亚洲精品福利在线视频,国产一级一片免费播放放a,98色花堂永久地址国产,香港三日本三级少妇三级99

          滴滴共存在16項(xiàng)違法事實(shí)

          中新經(jīng)緯7月15日電 央行營(yíng)業(yè)管理部網(wǎng)站15日披露罰單顯示,北京滴滴支付技術(shù)有限公司涉“十二宗罪”,被罰427萬元。

          行政處罰信息公示顯示,北京滴滴支付技術(shù)有限公司違法行為類型包括:1.上傳交易信息錯(cuò)誤,未落實(shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯的要求;2.未嚴(yán)格落實(shí)客戶身份實(shí)名制要求,未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實(shí)工作;3. 未嚴(yán)格落實(shí)客戶身份實(shí)名制要求,未按規(guī)定留存相關(guān)材料;4. 違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶;5. 為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶;6. 未對(duì)個(gè)人異常交易進(jìn)行交易背景調(diào)查;7. 違規(guī)進(jìn)行非同名資金劃轉(zhuǎn);8. 未及時(shí)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件;9. 未按規(guī)定對(duì)支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案;10.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);11. 侵害消費(fèi)者金融信息依法得到保護(hù)的權(quán)利;12. 利用格式合同條款作出對(duì)金融消費(fèi)者不公平、不合理的規(guī)定。

          央行營(yíng)業(yè)管理部7月8日對(duì)其給予警告,并處罰款427萬元。

          此外,陳曦(時(shí)任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng))、焦陽(yáng)(時(shí)任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng))均被警告,并分別被罰款17.4萬元、20.6萬元。

          與北京滴滴支付技術(shù)有限公司一同被罰的還有兩家公司,分別是:聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司、北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司。

          行政處罰信息公示顯示,聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司違法行為類型包括:1.未按照法定評(píng)級(jí)程序及業(yè)務(wù)規(guī)則開展信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù);2. 違反獨(dú)立性要求;3. 未按規(guī)定定期對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)能力測(cè)試。

          央行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其警告,并處罰款40.6萬元。趙亮(時(shí)任聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司市場(chǎng)部副經(jīng)理)、李可(時(shí)任聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司吉林分公司合規(guī)專員)也被警告,并分別被罰4萬。

          北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司違法行為類型包括:1. 未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識(shí)別機(jī)制,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況;2. 未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實(shí)工作;3. 存在為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶的情況;4. 未按規(guī)定對(duì)支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案;5. 違規(guī)進(jìn)行非同名資金劃轉(zhuǎn);6. 未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);7. 與不明身份的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。

          央行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其給予警告,沒收違法所得156.137877萬元,并處罰款560.137877萬元,罰沒合計(jì)716.275754萬元。劉國(guó)剛(時(shí)任北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司副總經(jīng)理、反洗錢工作委員會(huì)副主任)被警告,并處罰款16萬元;侯宇(時(shí)任北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司反洗錢部門負(fù)責(zé)人、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng))被罰款6萬元

          版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 86345@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
          (0)
          上一篇 2022-07-21 16:20:45
          下一篇 2022-07-21 16:20:49

          猜你喜歡

          • 探訪恢復(fù)營(yíng)業(yè)的廣州商圈

            11月11日,家住頤和社區(qū)的王小姐突然發(fā)現(xiàn),在荔灣區(qū)發(fā)布“關(guān)于強(qiáng)化社會(huì)面疫情防控措施的通告”后,手機(jī)里的購(gòu)菜平臺(tái)由于訂單量暴漲已無法正常下單?!暗覀儤窍碌某校€有包括‘錢大媽’…

            2022-12-02
          • 淄博游客不聽勸說挑釁民警被帶走

            這幾個(gè)月來,山東淄博成為眾多網(wǎng)紅游客打卡圣地。淄博主打的淄博燒烤吸引了。五湖四海的游客前來品嘗觀光,帶動(dòng)了旅游業(yè)、住宿業(yè)、食品行業(yè)等等一系列的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。形成了政府護(hù)航、商家推動(dòng)…

            2023-05-15
          • 國(guó)臺(tái)辦回應(yīng)北約稱“中國(guó)威脅臺(tái)灣”

            海外網(wǎng)3月31日電3月31日上午,國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室舉行例行新聞發(fā)布會(huì),國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人朱鳳蓮就涉臺(tái)熱點(diǎn)問題回答記者提問。 有記者提問,近日有美國(guó)參議員提出所謂“臺(tái)灣關(guān)系強(qiáng)化”議案,…

            2022-07-01
          • 二十大前對(duì)中管干部全覆蓋查核

            解放日?qǐng)?bào)·上觀新聞特派記者 朱珉迕 張春海 解放日?qǐng)?bào)·上觀新聞?dòng)浾?王閑樂 顧杰 周程祎 黨的二十大新聞中心17日下午舉行記者招待會(huì)。中央紀(jì)委副書記、國(guó)家監(jiān)委副主任肖培,中央組織部…

            熱門資訊 2022-10-17
          • 新疆獨(dú)庫(kù)公路變垃圾公路

            最近一刷朋友圈 感覺全世界都在瞞著我去旅游 朋友圈有三分之一的人在新疆, 三分之一在云南, 還有三分之一在長(zhǎng)沙、重慶、四川…… 怎么只有我一個(gè)需要打工的嗎?。?01 感覺全中國(guó)的人…

            2022-07-24
          • 丹東部分區(qū)域冒雨拆除隔離墻

            為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的重要指示精神,全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,中國(guó)殘聯(lián)部署進(jìn)一步動(dòng)員基層殘聯(lián)組織和殘疾人工作者參與做好疫情防控群防群治工…

            熱門資訊 2022-06-24
          • 揚(yáng)科維奇執(zhí)教首秀 國(guó)足0比0新西蘭

            正在??谡归_新年首期集訓(xùn)的中國(guó)男足國(guó)家隊(duì),迎來了第一場(chǎng)熱身賽,對(duì)手是上賽季中超第9名梅州客家,這也是新任主帥揚(yáng)科維奇的首秀。最終國(guó)足依靠林良銘的唯一進(jìn)球,以1-0小勝對(duì)手,時(shí)隔22…

            2023-03-23
          • 青海西寧發(fā)現(xiàn)75名陽(yáng)性感染者

            西寧市發(fā)現(xiàn)75名陽(yáng)性感染者 2022年10月26日,西寧市發(fā)現(xiàn)75名陽(yáng)性感染者,已轉(zhuǎn)至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),現(xiàn)通告如下: 陽(yáng)性感染者情況 陽(yáng)性感染者1號(hào),在城中區(qū)全員核酸篩查中發(fā)現(xiàn),為無癥…

            2022-10-27
          • 普京叫停強(qiáng)攻背后的N重含義

            21日,普京宣布取消強(qiáng)攻亞速鋼鐵廠命令的意圖引發(fā)猜測(cè),也讓外界對(duì)于馬里烏波爾的關(guān)注度一下反超了烏東戰(zhàn)局。普京這一表態(tài)到底意味著什么?是覺得亞速鋼鐵廠以及馬里烏波爾對(duì)整個(gè)戰(zhàn)局的作用正…

            2022-04-22
          • 男生隔校門和同學(xué)拍特殊畢業(yè)照

            文/米糖說教育 眼看一年一度的大學(xué)生畢業(yè)季就要來臨了,這個(gè)時(shí)候的大四學(xué)生應(yīng)該是最忙碌的,不僅要考試準(zhǔn)備論文,還要準(zhǔn)備接下來的畢業(yè)答辯等。并且很多學(xué)生還要為自己畢業(yè)之后的發(fā)展方向做打…

            2022-05-17

          發(fā)表回復(fù)

          您的郵箱地址不會(huì)被公開。 必填項(xiàng)已用 * 標(biāo)注