“你只需提供自己的銀行卡,幫人取點(diǎn)兒現(xiàn)金,手機(jī)下載個(gè)手機(jī)銀行APP軟件,一兩天就能躺賺幾百、幾千元?!?/p>
如果現(xiàn)在有這樣一份不費(fèi)事兒,就能賺錢的工作,你會(huì)不會(huì)心動(dòng)?
就在公安機(jī)關(guān)大力開(kāi)展反詐宣傳時(shí),仍有一部分人,心懷僥幸貪小便宜,為小利甘愿獻(xiàn)出電話卡、銀行卡給犯罪分子充當(dāng)洗錢“工具”。請(qǐng)注意,這種行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(簡(jiǎn)稱幫信罪)。
法網(wǎng)恢恢,疏而不漏。近日,北京大興警方就抓獲并刑拘涉嫌幫信罪嫌疑人5名。而此前,其中一名嫌疑人還囂張地跟朋友吹牛,認(rèn)為警察根本抓不到他:“抓我的警察還沒(méi)生出來(lái)呢!”
2022年6月初,大興警方在工作中發(fā)現(xiàn),有幾十萬(wàn)的電詐被騙資金在兩天內(nèi)頻繁進(jìn)出多個(gè)賬戶。經(jīng)過(guò)調(diào)查,這些賬戶分別屬于51歲的楊某和31歲的吳某,二人素不相識(shí),且均為無(wú)業(yè)人員,平時(shí)沒(méi)有正常收入來(lái)源。
根據(jù)調(diào)查走訪,民警發(fā)現(xiàn)二人是在不同的時(shí)間、不同的區(qū)域,分別操作自己的銀行卡取錢。
每次兩人出現(xiàn)的地方,都會(huì)出現(xiàn)同一輛藍(lán)色商務(wù)車,這輛車引起了民警的關(guān)注。
民警偵查發(fā)現(xiàn),該商務(wù)車頻繁行駛在北京市的各個(gè)郊區(qū),大部分時(shí)候都會(huì)停靠在銀行或者取款機(jī)周圍。民警循線追擊,最終在房山區(qū)某停車場(chǎng)的角落發(fā)現(xiàn)了這輛車。
通過(guò)蹲守,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙反偵查意識(shí)較強(qiáng),成員分工明確,司機(jī)沒(méi)有固定住所,每天七八點(diǎn)鐘出車,去不同地方接三到四人,然后一同前往郊區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)。到網(wǎng)點(diǎn)后,車后座的人拿各自銀行卡下車取款,取得的現(xiàn)金交由副駕駛男子,由該男子再去銀行辦理存款業(yè)務(wù),存到指定賬戶。
通過(guò)多日的調(diào)查走訪,民警斷定這是一個(gè)幫助電信詐騙分子洗黑錢的團(tuán)伙。
眼看抓捕時(shí)機(jī)成熟,6月15日,民警一舉將包括司機(jī)在內(nèi)的五名團(tuán)伙成員全部抓獲,從藍(lán)色商務(wù)車內(nèi)起獲現(xiàn)金十二萬(wàn)余元。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),司機(jī)楊某、聯(lián)系人李某是一電信詐騙團(tuán)伙的日常取款人,每日靠發(fā)布消息,招募不同的取款人為詐騙團(tuán)伙取現(xiàn),而其他三人是“應(yīng)聘”而來(lái),在明知可能協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙洗錢的情況下,使用自己的銀行卡,提取電詐騙來(lái)的錢財(cái),協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙取現(xiàn),每筆單子可獲得百分之一到百分之三的報(bào)酬。
目前,楊某等五人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被大興警方依法刑事拘留,此案還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
警方提示
各類實(shí)名制辦理的電話卡、銀行卡、微信、支付寶以及其他第三方支付工具等,嚴(yán)禁外借、轉(zhuǎn)賣。
一旦這些支付工具涉及到違法犯罪,不僅會(huì)影響到公民的個(gè)人征信,情節(jié)嚴(yán)重的還會(huì)涉嫌幫信罪。
幫信罪是指在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)支持及資金支付結(jié)算等幫助的行為。
大家在生活中要做到不貪圖小便宜,不給不法分子可乘之機(jī)。