1月10日，遼寧大連警方成功偵破一起特大電信詐騙案件，成功摧毀一個境內(nèi)電信詐騙團伙。這也是大連警方近日啟動雷霆1號專項行動以來，打擊的首起境內(nèi)電信詐騙全鏈條犯罪團伙案，有力打擊了詐騙分子的氣焰，保護群眾財產(chǎn)安全。
2021年12月31日晚7時左右，大連保稅區(qū)公安分局110指揮中心接到市民韓先生報案，稱自己可能遭遇了電信詐騙，已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)去了100多萬元人民幣。
經(jīng)過了解，原來在當天上午10時左右，韓先生忽然接到一個外地電話，對方自稱是某電商平臺的“客服人員”，因為韓先生曾經(jīng)在該平臺購買過一盒VC片劑，“客服人員”稱該片劑存在過敏問題，需要對問題產(chǎn)品進行召回，同時返款741元。盡管韓先生曾經(jīng)多次接受過反電詐宣傳，但在詐騙分子的反復利誘下，他還是信以為真了。
隨后，詐騙分子誘騙韓先生下載了一款視頻軟件，并且開啟屏幕共享，接下來，韓先生徹底陷入了詐騙分子精心編織的圈套。為了拿到這741元返款，他竟然陸續(xù)將自己個人名下的10張銀行卡、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶余額，甚至是通過網(wǎng)貸、信用卡套現(xiàn)得到的共計143萬元全部轉(zhuǎn)賬到詐騙分子的銀行賬號中。整個過程持續(xù)了大半天，直到晚上7點多，他才意識到自己可能上當受騙，趕緊報警。
接到報警后，保稅區(qū)警方高度重視，第一時間上報市局反詐中心，市區(qū)兩級刑偵部門立即成立聯(lián)合專案組，連夜開展案件偵辦工作。
經(jīng)過縝密調(diào)查，專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分別在全國6個省市。2022年元旦當天，專案組分赴山西、四川、福建等地開展抓捕行動。
2022年1月1日，專案組在福建龍巖將李某抓獲。民警在對被騙資金流向的追蹤過程中，發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人李某手中持有用于轉(zhuǎn)移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。根據(jù)他供述，李某等人作為銀行卡卡主，要聽從上游“帶隊”的指揮，幫助轉(zhuǎn)移資金。他交代出了該團伙“帶隊”的小卡商張某釗，張某釗專門負責收集、組織銀行卡卡主，并且對接上層電信詐騙組織，隨后，專案組在山西太原將張某釗抓獲，他又交代出了大卡商鄭某。
1月3日，鄭某到案，鄭某交代了他的上層電信詐騙組織的情況。民警介紹，為了逃避警方打擊，犯罪分子在轉(zhuǎn)移、分散資金時都是在車內(nèi)進行，一名司機負責開車，一名“操作手”負責帶著卡主轉(zhuǎn)賬，還有一名“保鏢”負責控制卡主。經(jīng)專案組進一步工作，“操作手”盧某源、司機江某、“保鏢”盧某陽先后在福建龍巖被抓獲。經(jīng)過調(diào)查，該團伙的老板與他們也只是網(wǎng)上聯(lián)系，指揮他們?yōu)榫惩獾碾娦旁p騙分子轉(zhuǎn)移資金，進行洗錢。
1月10日，經(jīng)過警方不斷深入調(diào)查，該團伙幕后老板身份浮出水面，為陳某毅。警方當天在福建龍巖將陳某毅抓獲。到案后，陳某毅對犯罪事實供認不諱。截至目前，上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區(qū)警方帶回大連審理，其余12名犯罪嫌疑人均已到案，交由當?shù)鼐綄徖?。至此，這一電信詐騙犯罪團伙被徹底摧毀。目前，警方仍在當?shù)剡M行追贓挽損工作，盡量為被害人減少損失。